И снова здравствуйте: Кондакову теперь нужны $2 млн на возрождение MMCIS Finance Magnates RU
Напомним, что буквально несколько дней тому назад в Черный список ЦБ попал хорошо известный в профильных кругах российской внебиржевой индустрии лже-регулятор «Центр регулирования отношений на финансовых рынках» (ЦРОФР). Эта якобы некоммерческая организация получила известность благодаря своей сомнительной деятельности по выдаче сомнительных сертификатов качества сомнительным компаниям. Чаще всего сертификацией ЦРОФР пользовались брокеры бинарных опционов, например, Binomo и печально известная форекс-пирамида MMCIS. Напомним, что в ноябре прошлого года в Черный список ЦБ попал хорошо известный в профильных кругах российской внебиржевой индустрии лже-регулятор «Центр регулирования отношений на финансовых рынках» (ЦРОФР). В России, чтобы получить лицензию форекс-дилера, теперь нужно 100 млн рублей собственных денег, номинальные счета в банке и штат сотрудников от 8 человек, рассказывает руководитель ассоциации форекс-дилеров Евгений Машаров.
- Псевдоинвестиционная компания Larson & Holz создавала видимость надежного западного брокера на протяжении пятнадцати лет, в течение которых сумела обмануть людей на миллионы рублей.
- Всё те же пиарщики уговаривали клиентов инвестировать пирамиды, точно так же, как сейчас они работают на репутацию «Форекс тренд» и «Пантеон Финанс».
- Скандально известная украинская форекс-пирамида Forex Trend, которая рухнула еще в 2015 году и жертвами которой стали десятки тысяч пользователей, преимущественно из стран СНГ, похоже приобрела вторую жизнь.
- Судя по содержанию группы, большинство вкладчиков до сих пор не получили деньги назад и находятся на этапе подачи заявления на вступление в реестр обманутых кредиторов.
лет понадобилось ЦБ, чтобы обратить внимание на ЦРОФР
Законодательство, регулирующее эту деятельность, вступило в силу только в октябре 2015 года. В октябре 2016 года в реестр саморегулируемых организаций внесли ассоциацию форекс-дилеров, в которую вошли «Альфа-Форекс», «ВТБ-Форекс», «Финам-Форекс» и «ПСБ-Форекс» — «дочки» финансовых корпораций и банков. Скандально известная украинская форекс-пирамида Forex Trend, которая рухнула еще в 2015 году и жертвами которой стали десятки тысяч пользователей, преимущественно из стран СНГ, похоже приобрела вторую жизнь. Во всяком случае, только сейчас правоохранительные органы Украины сообщили о том, что в Киеве была пресечена деятельность, по их словам, финансовой пирамиды «Forex Trend». 62% годовых — такие привлекательные условия предлагала своим клиентам «Лизинговая компания «Столица». Она появилась осенью 2021 года и работала через ООО «Столица» — это юрлицо указывалось на сайте компании, который сейчас ликвидирован и доступен только в Web Archiv.
Банк России всерьез взялся за псевдоколлег
Мошенники знают, что часто люди в возрасте и с накоплениями мигрируют на юг, поэтому часто финансовые пирамиды создаются там. Если формат пирамиды кажется создателям успешным, он распространяется и на север страны. По большому счету создателю финансовой пирамиды неважно, кого «обрабатывать», лишь бы у человека были деньги.
Доведенный до отчаяния человек сумел в одиночку изменить судьбу главарей крупного мошеннического синдиката, которые уже в начале 2020 года предстали перед судом за свои преступления. Украинский бизнесмен Игорь Мазепа, обвиняемый в создании мошеннической финансовой форекс-пирамиды PrivateFX, незаконно прилетел и приземлился на одном из полей фермы Шумбар в Хорватии с целью охоты на кабанов. — Зачастую это пакетное программное решение, которое организатор может купить за сумму порядка 40 тыс. Далее ему остается только обзванивать людей, вовлекая их в эту незаконную схему.
Еще два профильных «независимых» саморегулятора угодили в Черный список ЦБ РФ
Всё те же пиарщики уговаривали клиентов инвестировать пирамиды, точно так же, как сейчас они работают на репутацию «Форекс тренд» и «Пантеон Финанс». В послужном списке владельцев «Форек Тренда» – финансовые пирамиды Gamma и «Vladimir FX». Самое смешное, что именно быстрым скамом этих двух компаний и прикрываются пиарщики «Форекс тренд», когда пытаются очернить любую другую компанию. Эти два проекта, как и «Пантеон» с «Форекс тренд», были созданы одной и той же командой людей. Как сообщают правоохранительные органы, преступная группа действовала на территории нескольких городов Украины, а один из ее офисов располагался в городе Киеве. С целью не потерять свой доход, «Форекс тренд» в открытую лжёт своим клиентам о страховке их средств.
Половина мошеннических сайтов строится по шаблонам
Если же это – не первый брокер на жизненном пути клиента, то тогда его пичкают информацией, обличающей конкурентов. На mmgp.ru на каждого брокера заведено досье и практически во всех случаях оно показывает один лишь негатив. Недавно исполнилась годовщина развала пожалуй самой скандально известной форекс пирамиды, украинской организации ММСИС (MMCIS).
Свое решение регулятор объяснил тем, что эти компании привлекали клиентов с помощью агрессивной рекламы, оформляли большую часть людей на иностранных форекс-дилеров, а деньги в основном выводили в офшоры. К тому же они — и это «самый большой грех на рынке» — не выполняли предписания ЦБ, многозначительно указывал тогда Лях. форекс пирамида Основное задание пиарщиков – это создание доверительного и доброжелательного отношения потенциального клиента к конторе «Форекс тренд», дабы затем отправить на свой «родной» сайт – fx-trend.com. Получается, что человек, едва попав на форум mmgp, оказывается в капкане и начинает сотрудничество с Forex Trend, веря в непорочность компании.
Таким образом, есть ли какая-то связь между данной разоблаченной схемой и одной из крупнейших в истории рынка Форекс пирамид (Форекс Тренд), или новая схема лишь использовала хорошо известное название – пока установить не удалось. Итак, накануне пресс-служба прокуратуры города Киева сообщила о том, что Киевской прокуратурой № 1 совместно с детективами Голосеевского УП ГУНП в г. Киеве и ГУ КСЭ СБ Украины пресечена деятельность преступной группы, участники которой организовали масштабную финансовую схему для собственного обогащения. «В последнем случае мы сталкиваемся с так называемым троянским обучением, которое проводится в скрытых интересах “преподавателя”, ученик же, как правило, подталкивается к вредным для себя решениям.
Поскольку сегодня большинство пирамид работают через интернет, то их деятельность фактически не прекращается, пока действуют их сайты. Просто «закрыть» пирамиду ЦБ не может — такая деятельность, как у «Кэшбери» и всех остальных, не лицензируется, и отзывать у них нечего. Но в Госдуму уже направлен законопроект, который в каком-то смысле приравняет ЦБ к Роскомнадзору — он позволит регулятору требовать блокировки сайтов финансовых пирамид до суда. Сейчас для блокировки требуется запрос в прокуратуру, положительное решение по суду, которое направляется в Роскомнадзор, но этот процесс занимает до полугода.
Доход до 300%: пять видов финансовых пирамид, которые продолжают процветать в России
В то, что найдется инвестор, который любезно согласится вложить 2 млн долл. «Что касается цифр по восстановлению ММСИС и инфраструктуры, то на это примерно надо около 2 млн. Но кроме денег нужна еще юридическая база на которой это надо сделать — в этом самая большая сложность в сфере скандала вокруг компании. Нужны финансовые партнеры, которые будут участвовать в денежных операциях новой компании, а они не хотят брать на себя репутационные риски. Вот я надеялся на год, а в результате за год продвинулись не особо много. Могу сказать одно, что я не сдамся», объяснил г-н Кондаков в конце прошлого месяца.
- Также Банк России направил информацию о 2,992 доменах сети Интернет в Генеральную прокуратуру РФ для проведения проверочных мероприятий и последующего ограничения доступа в соответствии со статьей 15.3 Федерального закона № 149.
- При этом, как говорит Игорь Костиков, «пустые» взаимные фонды создают в том числе солидные лицензированные компании, давно работающие на рынке.
- Поскольку сегодня большинство пирамид работают через интернет, то их деятельность фактически не прекращается, пока действуют их сайты.
ЕС выделил Украине более 4 млрд евро в преддверии Дня независимости
На этот раз в Черный список попал хорошо известный в профильных кругах российской внебиржевой индустрии псевдо-регулятор «Центр регулирования отношений на финансовых рынках» (ЦРОФР). Российский финансовый регулятор, Банк России, как и обещал, похоже всерьез взялся за выявление псевдо-саморегуляторов отечественного рынка. Любой диллинговый центр это финансовая пирамида, так как никаких официальных статусов у ДЦ нет, так же как нет и лицензии по форекс деятельности, могут быть лицензии по финансовым рынкам, но это не одно и тоже. Абсолютно все, что связано с деньгами связано с риском, как только ты вытащил деньги из кармана не факт, что ты их положишь обратно. Позвонил в структуры по контролю за подобными компаниями, с целью проверки их деятельности, мне ответили без проблем проверим, давайте адрес компании! Вобщем был хороший урок мне, деньги спустя две недели мне вернули с учетом всех расходов.
Из-за этого оценить реальные масштабы деятельности каждой из таких пирамид всегда очень сложно. Фирма, по данным кипрского реестра юрлиц, была создана тогда же, когда и российское юрлицо «Столица», — осенью 2017 года. «Для достижения своих уставных целей Центр использует сертифицирование финансовых организаций. Это значит, что каждая компания проходит тщательную проверку, по итогам которой получает сертификат соответствия того или иного образца. Выдача сертификатов определенного уровня четко регламентирована внутренними документами Центра. Компании, получившие данный документ, гарантированно на момент выдачи сертификата отвечают требованиям ЦРОФР по предоставлению добросовестных и качественных услуг своим клиентам», заявляет псевдо-регулятор.
