Что такое финансовая пирамида Объясняем простыми словами Секрет фирмы Проценты по вкладам
Такие компании не обязаны страховать депозиты клиентов или публиковать аудиторские отчеты. Напоминаем, что на нашем сайте есть статья с подробным разбором юридических аспектов форекс-брокера Larson & Holz, которые прямо указывают на мошенничество. Псевдоинвестиционная компания Larson & Holz создавала видимость надежного западного брокера на протяжении пятнадцати лет, в течение которых сумела обмануть людей на миллионы рублей. За свои преступные действия организаторы заключены под стражу и в скором времени понесут справедливое наказание. В тот роковой день было запущено колесо правосудия, и оно стало быстро набирать обороты.
Банк России всерьез взялся за псевдоколлег
Судя по сюжетам федерального телевидения, в основном это пожилые люди. «Что написано пером, того не вырубишь топором» – гласит народная пословица, но прогремевшая на весь Санкт-Петербург новость с участием финансовой пирамиды Larson & Holz доказала обратное. Обманутый вкладчик устроил самосуд в духе Достоевского за отказ выполнить данные ему устные и письменные обязательства. Более того, свою деятельность ЦРОФР запустил еще в далеком 2011 году, но с вступлением в силу регулирования внебиржевой деятельности в России и с уходом многих участников из региона, эта деятельность существенно сократилась.
- — Это позволяет диверсифицировать активы по отраслям, странам, валютам».
- Поэтому единственный вопрос, который сейчас стоит, заключается в том, успеет ли кто-то вывести свои средства до окончательного падения пирамиды.
- Сейчас конечно много интересного в мире и интернете, но все настолько виртуально, иногда зацепиться не за что.
- Многие следят за обещаниями и планами Кондакова уже больше года и принимают живое участие в дискуссиях, зачастую без участия самого «Гуру».
- Например, золото «падает» на $55 за 15 минут, что технически невозможно при стабильном рынке.
При этом, никакой контактной информации, кроме формы для обратной связи, на сайте аферистов нет. На примере предыдущих проектов можно с уверенностью сказать, что все, кто инвестировал свои средства в «Форекс тренд» и «Пантеон Финанс», уже в скором времени лишатся своих средств, как и обманутые вкладчики «Vladimir FX» и «Гамма». Поэтому единственный вопрос, который сейчас стоит, заключается в том, успеет ли кто-то вывести свои средства до окончательного падения пирамиды. Ведь совсем скоро сайт закроют под любым предлогом, а номера телефонов службы поддержки канут в небытие… Подняв биографию руководителей фирмы, мы лишь убеждаемся в этом, ведь они уже имели успешный опыт организации пирамид.
Crediabank готовится приобрести HSBC Malta в рамках трансграничной европейской сделки
Примеров, когда организаторов финансовой пирамиды удается задержать, не так уж и много. В августе 2021 года в Пензенской области были арестованы четверо участников пирамиды «Инвест-Гарант», жертвами которой стали не менее 3 тысяч человек, а общий ущерб превысил 1 млрд рублей. Организаторы пирамиды предлагали вкладываться в некую недвижимость и обещали возврат на уровне 60% в год, но компания не вела никакой деятельности и выдавала деньги исключительно из новых вкладов. ООО «Инвест-Гарант», через которое работала пирамида, было учреждено Натальей Симакиной. В августе 2018 года в Пензенской области были арестованы четверо участников пирамиды «Инвест-Гарант», жертвами которой стали не менее 3 тысяч человек, а общий ущерб превысил 1 млрд рублей.
Доход до 300%: пять видов финансовых пирамид, которые продолжают процветать в россии
Таким образом, есть ли какая-то связь между данной разоблаченной схемой и одной из крупнейших в истории рынка Форекс пирамид (Форекс Тренд), или новая схема лишь использовала хорошо известное название – пока установить не удалось. Итак, накануне пресс-служба прокуратуры города Киева сообщила о том, что Киевской прокуратурой № 1 совместно с детективами Голосеевского УП ГУНП в г. Киеве и ГУ КСЭ СБ Украины пресечена деятельность преступной группы, участники которой организовали масштабную финансовую схему для собственного обогащения. «В последнем случае мы сталкиваемся с так называемым троянским обучением, которое проводится в скрытых интересах “преподавателя”, ученик же, как правило, подталкивается к вредным для себя решениям.
Деньги вкладчикам так и не вернули, также исчезли и организаторы данной структуры, а виновные в пропаже средств не понесли никакого наказания. Но многие бывшие клиенты не отчаялись, и подпитываемые продолжающимися обещаниями восстановить бренд ММСИС, продолжают надеяться на возврат вкладов и накоплений. Кто же разжег костер надежды среди тысяч брошенных вкладчиков? Никто иной как бывшее «лицо бренда» — Константин Кондаков, до сих пор обещающий реинкарнировать ММСИС.
Доход до 300%: пять видов финансовых пирамид, которые продолжают процветать в России
И, в принципе, привлечь двух-трех человек достаточно для того, чтобы окупить затраты». При этом есть масса предложений, обещающих рост криптосчета, процент растет со скоростью 10–30% в месяц безо всяких усилий со стороны владельца — работает алгоритм. В начале проекта, когда люди в основном покупают чудесным образом растущие койны, растет и их обменный курс. Есть ли определение понятия «финансовая пирамида» в российском законодательстве?
- Фирма, по данным кипрского реестра юрлиц, была создана тогда же, когда и российское юрлицо «Столица», — осенью 2017 года.
- Лишь некие доводы, которые иные могут оспорить, да личные мнения.
- Из-за этого оценить реальные масштабы деятельности каждой из таких пирамид всегда очень сложно.
- В тот роковой день было запущено колесо правосудия, и оно стало быстро набирать обороты.
- Как ни банально звучит, но Ларсон энд Хольц пользовался одним из примитивнейших способов для привлечения инвесторов в свою финансовую ловушку.
лет понадобилось ЦБ, чтобы обратить внимание на ЦРОФР
Структура Ларсон энд Хольц – это большая разветвленная сеть самых разных юрлиц как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Все эти организации могут отличаться видом деятельности и представлением услуг, но целью они едины – любыми способами вынимать деньги из кармана клиента и класть в собственные карманы. «Миссия ЦРФР — обеспечение трейдерам максимальной безопасности сделок на финансовых рынках. ЦРФР является независимой организацией, пропагандирующей политику открытости для всех участников международного валютного рынка, в том числе, рынка криптовалют», — заявляют о себе самозванцы. Причем проект часто использует на своем сайте государственную символику и атрибутику самого российского финансового мегарегулятора – Банка России.
Форум Кондакова в соцсетях привлек массу единомышленников или просто тех, кто всей душой верит в возрождение ММСИС, ну и, на худой конец, в возврат своих средств. Многие следят за обещаниями и планами Кондакова уже больше года и принимают живое участие в дискуссиях, зачастую без участия самого «Гуру». Чем же занимается Константин Кондаков, пытаясь возродить ММСИС? Буквально две недели назад, агентство РБК Украина опубликовало статью под заголовком «Константин Кондаков доказал в суде, что о нем писали неправду».
Мошенники уговаривали клиентов на максимальный размер взноса, мотивируя их тем, что, якобы, чем больше сумма внесенных средств, тем больше вероятность успешного проведения торгов. В дальнейшем злоумышленники за счет денег вкладчиков проводили финансовые операции на международном рынке Форекс. При этом созданный ими интернет-сайт не позволял инвесторам по своему усмотрению распоряжаться внесенными денежными средствами. В дальнейшем для достижения своей цели злоумышленники подыскивали физических лиц, через банковские счета которых выводили денежные средства «инвесторов», причинив последним ущерб на сумму свыше 70 млн гривен», говорится в релизе Прокуратуры. Среди новых форм маскировки проектов, похожих на финансовые пирамиды, — инвестиции в золото.
Первые русскоязычные форекс-пирамиды появились и развились на Украине — оттуда родом и крупнейшая пирамида MMCIS, и форекс пирамида ее главный конкурент Forex Trend. По оценкам правоохранительных органов России и Украины, через обе пирамиды прошло более 10 млрд рублей. Обе появились еще в 2008 году, но блокировать их работу начали только несколько лет назад (подробно об этом рассказывал журнал РБК). Например, в марте 2021 года пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил об обнаружении очередного офиса Forex Trend. Учредитель и гендиректор ООО «Столица» — Алексей Кондратов с ИНН Рязанской области.
